Ерохин дмитрий владимирович нота банк последние новости

Печальная «Нота»: Вадима Ерохина сплавили в колонию

Как стало известно “Ъ”, неожиданный поворот получило расследование дела о растрате 25 млрд руб. в Нота-банке. Мосгорсуд отказал в продлении срока ареста бывшего совладельца кредитного учреждения Вадима Ерохина. Апелляционная инстанция согласилась с судом первой инстанции в том, что банкир уже отсидел в СИЗО максимально возможный по закону срок, а новых обстоятельств, позволивших бы и далее применять эту меру пресечения, не оказалось. Господин Ерохин, уже осужденный за хищение средств своего банка, должен теперь отправиться в колонию, что сильно затруднит проведение следственных действий с его участием. Пока же он все еще находится в спецблоке столичного СИЗО-6, предназначенного для содержания женщин.

Апелляционная инстанция Мосгорсуда рассмотрела жалобу Генпрокуратуры, требовавшей отменить решение Тверского суда, вынесенное 22 ноября 2019 года. В тот день суд первой инстанции отказался удовлетворить ходатайство Следственного департамента МВД о продлении срока ареста экс-совладельца Нота-банка Вадима Ерохина. Райсуд в обоснование своего решения указал, что на момент рассмотрения ходатайства предельный срок содержания под стражей обвиняемого истек. Однако надзорное ведомство посчитало, что судебное решение нарушает положения УПК РФ.

В свою очередь, адвокат бывшего совладельца Нота-банка Константин Майданюк в Мосгорсуде требовал оставить решение Тверского суда в силе. В итог апелляционная инстанция посчитала, что оснований для отмены решения суда первой инстанции нет, и оставила его в силе.

Как ранее сообщал “Ъ”, Следственный департамент МВД пять лет назад начал расследование в отношении руководства Нота-банка по факту хищения из кредитного учреждения 25 млрд руб. По версии следствия, в 2014-м — октябре 2015 года злоумышленники организовали выдачу кредитов нескольким десяткам подставных фирм, которые реальной хозяйственной деятельностью не занимались. Фигурантам дела инкриминировали ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 (мошенничество и растрата в особо крупном размере) УК РФ. Обвинение Вадиму Ерохину и его брату Дмитрию, также экс-акционеру банка, было предъявлено в начале сентября прошлого года. Суд санкционировал арест банкиров, а также некоторых других фигурантов из числа топ-менеджеров кредитного учреждения.

Между тем параллельно расследовалось и другое уголовное дело — о хищении из средств Нота-банка около 2 млрд руб. Останкинский суд Москвы в марте прошлого года вынес по нему приговор. Тогда Дмитрий Ерохин получил восемь с половиной лет колонии, а Вадим Ерохин — шесть лет (апелляционная инстанция снизила срок наказания на месяц). В ходе этого расследования Вадим Ерохин был заключен под стражу 5 июля 2016 года и с тех пор не покидал СИЗО.

Теперь, после решения апелляционной инстанции Мосгорсуда, сложилась нетривиальная ситуация. 25 января закончится ранее установленный срок ареста Вадима Ерохина, после чего его должны отправить в колонию отбывать приговор Останкинского суда. Это резко затруднит проведение следственных действий по делу о растрате 25 млрд руб., которое расследуется в Москве. Пока же банкир находится в СИЗО-6 в Печатниках. Здесь содержатся главным образом женщины, однако имеется и спецблок для мужчин, где и находится господин Ерохин.

Адвокат банкира Константин Майданюк отметил “Ъ”, что его клиент не признает вину, а расследование дела о 25 млрд считает «защитой следствия на случай отмены прежнего приговора». Защита уже направила в Верховный суд РФ кассационную жалобу на приговор, вынесенный совладельцам Нота-банка. Стоит отметить, что расследование в отношении руководства Нота-банка было связано и с уголовным делом бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, который был признан виновным в том числе и в том, что предупредил топ-менеджеров кредитного учреждения о намеченных у них в офисе следственно-оперативных мероприятиях.

Источник

Ерохин Дмитрий

Ерохин Дмитрий Владимирович (родился 18 октября 1971 года, Курган, РСФСР, СССР) — бывший председатель правления ОАО «НОТА-Банк». Арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах в 2016 году.

Родился в семье военнослужащего. В 1993 году окончил Московское командное высшее пограничное училище, а в 1995 году — Всероссийский заочный финансово-экономический институт (специальность – финансы и кредит).

В 1995 году работал в Федеральной службе налоговой полиции (ФСНП). С 2005 году являлся председателем правления «НОТА-Банк» (ОАО). В 2006 году в банке было создано управление отраслевого развития, которое работало с предприятиями военно-промышленного комплекса. В результате клиентами банка стали более 150 крупных предприятий ракетно-космической, радиоэлектронной, авиационной, судостроительной и других оборонных отраслей промышленности.

По величине активов «Нота-банк» на 1 ноября 2015 года занимал 97-е место в банковской системе РФ. 25 ноября 2015 года ЦБ отозвал его лицензию на осуществление банковских операций, поскольку была обнаружена дыра в балансе кредитной организации на сумму более 26 млрд рублей. В августе 2016 года совладельцы банка братья Дмитрий и Вадим Ерохины были арестованы по обвинению в хищении и мошенничестве (ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

С хищением 26 млрд рублей у «Нота-банка» связано также уголовное дело в отношении полковника МВД России Дмитрия Захарченко. По данным следствия, Захарченко, будучи хорошо знакомым с финансовым директором банка Галиной Марчуковой, предупредил ее о проводимых оперативно-розыскных мероприятиях и предстоящем задержании, а также взял у нее на временное хранение часть похищенных из банка денег.

Останкинский суд Москвы в марте 2019 года вынес приговор по делу о хищении у вкладчиков Нота-банка 2,1 миллиарда рублей. Дмитрий Ерохин получил восемь с половиной лет колонии, а его брат, Вадим Ерохин — шесть лет.

С 2019 года в отношении Вадима и Дмитрия Ерохина начато расследование о хищении из «Нота-банка» 25 миллиардов рублей.

Источник

Суд арестовал имущество экс-совладельца Нота-банка на 46,4 млн рублей

АСГМ удовлетворил заявление конкурсного управляющего Нота-банка о принятии обеспечительных мер в отношении имущества бывшего совладельца, а также экс-заместителя предправления кредитной организации Вадима Ерохина (дело № А40-232020/2015).

Суд арестовал грузовой автомобиль, квартиру, ценные бумаги и девять слитков золота, находящихся на хранении в Нота-банке. Общая сумма этого имущества – около 46,4 млн руб.

Как следует из материалов дела, ходатайство об аресте имущества Ерохина подали в рамках спора о привлечении бывших сотрудников банка к субсидиарной ответственности на 37,3 млрд руб. Уточняется, что во время своей работы в банке Ерохин подписал три договора уступки права требований, которые впоследствии суд признал недействительными.

«Таким образом, Ерохин В. В. неоднократно совершал действия, направленные на причинение вреда имущественным правам кредиторов», – говорится в материалах дела. Решение об аресте имущества Ерохина принял судья Владимир Чернухин.

Дело Нота-банка

Ранее Вадим Ерохин, а также его брат и бывший председатель правления Нота-банка Дмитрий Ерохин получили сроки за хищения. Первого приговорили к шести годам лишения свободы и 800 000 руб. штрафа, второго – к 8,5 годам и 2 млн руб. штрафа

Уголовное дело насчитывало три эпизода с общим ущербом в 2,2 млрд руб. Кроме Ерохиных фигурантами выступали ещё три человека – финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова, её сестра Лариса и гадалка Нона Михай.

РБК сообщал: самый крупный эпизод дела – мошенничество на 1,5 млрд руб. В 2015 году одна из «дочек» компании «Мостотрест» решила оформить в Нота-банке банковскую гарантию на 2,5 млрд руб. для заключения госконтракта на реконструкцию аэропорта в Хабаровске. Дмитрий Ерохин согласился выдать гарантию «Мостотресту». Для этого компания должна был положить на депозит в Нота-банке 1,5 млрд руб. Впоследствии кредитная организация деньги не вернула: осенью 2015 года ЦБ отозвал у банка лицензию, а Нота-банк не мог исполнять требования кредиторов, поскольку действовал мораторий.

Второй эпизод – растрата 321 млн руб. Кредит в таком размере Дмитрий Ерохин выдал своему брату Вадиму незадолго до введения в банке временной администрации, хотя большинство членов кредитного комитета банка были против.

В последнем эпизоде помимо Ерохиных участвовали сёстры Марчуковы и гадалка Михай. Банкиры нашли компанию «Фармстер», которая нуждалась в кредите, и уговорили её руководителя в качестве условия выдачи денег купить медоборудование у контролируемой фигурантами фирмы-однодневки «Элит-проект». «Фармстер» перечислил 350 млн руб., но товаров так и не увидел. Как и денег, которые похитили.

Источник

Суд смягчил наказание бывшему главе Нота-банка

Оба осужденных являются фигурантами дела о хищении 2,1 млрд руб. из Нота-банка. 19 марта Останкинский суд Москвы приговорил Ерохина к шести годам лишения свободы и 800 000 руб. штрафа, а Михай — к 3,5 годам и штрафу в такую же сумму. Кроме них в число осужденных попали брат Ерохина и бывший председатель правления Дмитрий Ерохин, получивший 8,5 лет колонии и 2 млн руб. штрафа, а также финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова и ее сестра Лариса.

Сегодня Мосгорсуд сократил срок заключения Вадима Ерохина до 5 лет и 11 месяцев. Он также пересмотрел наказание Михай, освободив ее от дальнейшего нахождения в колонии. Приговор Дмитрию Ерохину остался без изменения, передает ТАСС.

Как сообщал в марте РБК, самым крупным эпизодом дела стало мошенничество на 1,5 млрд руб. В 2015 году «дочка» «Мостотреста» решила оформить в Нота-банке банковскую гарантию на 2,5 млрд руб. для заключения госконтракта на реконструкцию аэропорта в Хабаровске. По условиям банка, для этого компания должна был положить на депозит 1,5 млрд руб. Деньги «Мостотресту банк не вернул. В том же году ЦБ отозвал у банка лицензию, а сама кредитная организация не могла исполнять требования кредиторов из-за моратория.

Вторым эпизодом стала выдача Дмитрием Ерохиным кредита своему брату Вадиму в размере 321 млн руб. Это произошло незадолго до введения в банке временной администрации, при этом большинство членов кредитного комитета банка было против.

В третьем эпизоде, помимо братьев Ерохиных, приняли участие финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова, ее сестра Лариса и Нона Михай. В 2015 они убедили гендиректора компании «Фармстер» Ивана Тарлыкова заключить контракт на покупку медтехники у фирмы «Элит-проект». Ему пообещали, что Нота-банк профинансирует сделку на выгодных условиях. В результате при пособничестве сестер Марчуковых были незаконно присвоены 350 млн руб., а оборудование так и не было поставлено.

Останкинский районный суд Москвы приговорил Галину Марчукову к трем годам и четырем месяцам колонии общего режима. Кроме того, суд назначил осужденной штраф в размере 700 000 руб. Ларису Марчукову суд приговорил к трем годам и трем месяцам колонии и штрафу в том же размере. В конце июля Мосгорсуд освободил Марчуковых из-под стражи, зачтя время содержания сестер из расчета один день под домашним арестом за один день в колонии, а один день под стражей — за полтора дня в колонии. При этом под арестом осталось имущество Галины.

Источник

По делу о хищениях в Нота-банке отпустили только гадалку

Мосгорсуд рассмотрел жалобы бывших совладельцев Нота-банка братьев Дмитрия и Вадима Ерохиных, а также известной гадалки Ноны Михай, которые были осуждены по делу о хищении в кредитном учреждении 2,1 млрд руб. Госпожу Михай с учетом времени, проведенного ею под домашним арестом, освободили. Вадиму Ерохину скостили месяц — и теперь срок его наказания составляет 5 лет 11 месяцев, его брату Дмитрию, возглавлявшему совет директоров банка, приговор — 8,5 года колонии — оставили без изменения.

Осужденные на 8,5 и 6 лет лишения свободы соответственно Дмитрий и Вадим Ерохины накануне заседания выразили желание принять в нем участие лично. Именно долгая доставка их из СИЗО и стала причиной задержки начала заседания. А Нона Михай, получившая 3,5 года колонии, попросила суд рассмотреть жалобу в ее отсутствие. В отличие от братьев, она признала вину полностью и была недовольна лишь назначенным ей сроком заключения.

Напомним, что приговор фигурантам дела о хищении средств Нота-банка был вынесен 18 марта Останкинским судом столицы. Суд признал Ерохиных виновными в хищении в 2015 году 1,5 млрд руб., размещенных в их кредитном учреждении на депозите ПАО «Мостотрест». Также они были признаны причастными к хищению в банке 321 млн руб., оформленных на Дмитрия Ерохина в качестве необеспеченного личного займа, а также хищении 350 млн руб. путем оформления кредита на ООО «Фармстер» с последующим переводом средств на счет фирмы-однодневки по фиктивному договору.

Защита Дмитрия и Вадима Ерохиных пыталась оспорить в Мосгорсуде законность вынесенного приговора. Так, адвокаты утверждали, что, по их данным, оглашенный 18 марта приговор отличается от текста, полученного ими на руки позже. «Не оглашено, но внесено в приговор более десяти страниц текста,— заявила в суде адвокат Дмитрия Ерохина Эльмира Алиева.— Такие значительные расхождения между текстами являются неустранимым существенным нарушением прав участников процесса, что, в свою очередь, является основанием для отмены приговора». По мнению защиты, объем приговора вырос после составления протокола судебного заседания, что позволило судье включить в текст показания ряда свидетелей, на которых до того делались только ссылки.

Какой приговор вынесли бывшему финансовому директору Нота-банка

Что касается эпизода с хищением с депозита ПАО «Мостотрест» 1,5 млрд руб., которые были условием выдачи банковской гарантии на 2,5 млрд руб. дочерней структуре ПАО — компании «Трансстроймеханизация» (та собиралась участвовать в тендере по строительству аэропорта в Хабаровске), то адвокаты заявили, что деньги с депозита вообще не похищались. «Они все время там находились, в связи с чем ПАО после отзыва лицензии у Нота-банка заявило на них взыскание,— сказал адвокат Сергей Дорохин.— И получает эти средства в порядке очереди в рамках конкурсного производства».

По поводу хищения 350 млн кредитных средств, оформленных на ООО «Фармстер», защита заверила суд, что Нота-банк не мог понести финансовых потерь хотя бы потому, что сам кредит был переуступлен другому финансовому учреждению. Что же касается истории с кредитом в 321 млн руб., оформленным на Дмитрия Ерохина, то по его поводу защитники заявили, что сам кредитный договор можно считать фиктивным, поскольку он был оформлен сотрудниками банка задним числом, чтобы прикрыть образовавшуюся финансовую дыру. Роль Вадима Ерохина в этом эпизоде свелась к тому, что он, занимая должность заместителя председателя правления, по доверенности от банка подписал разрешение на кредит. Но, заявили адвокаты, следствие не доказало, что подписи под договором принадлежат Вадиму Ерохину, поскольку не была проведена почерковедческая экспертиза, между тем самого Вадима Ерохина в момент оформления договора в банке не было.

Дмитрий Ерохин поддерживал адвокатов и добавил к их заявлениям ряд дополнений. Вадим Ерохин ограничился заявлением, что ему «нечего добавить к словам защиты».

Как найденные у Дмитрия Захарченко миллиарды привели к делу Нота-банка

В свою очередь, адвокаты Ноны Михай Виталий Маркин и Михаил Орехов упирали на то, что Останкинский суд неверно рассчитал их клиентке срок заключения, поскольку пересчитал время, проведенное ею под домашним арестом, по нормам, введенным позже начала расследования.

Судейская коллегия согласилась с этим мнением и, пересчитав Ноне Михай срок заключения, распорядилась освободить ее из-под стражи (она уже «пересидела» несколько недель). Доводы же остальных адвокатов посчитала надуманными. Поэтому Вадиму Ерохину суд счел возможным сократить заключение лишь на месяц, а в отношении его брата приговор был оставлен без изменения. Впрочем, адвокаты Ерохиных уже заявили, что «будут и далее бороться за отмену приговора».

Источник