Ерохины нота банк последние новости

Суд смягчил наказание бывшему главе Нота-банка

Оба осужденных являются фигурантами дела о хищении 2,1 млрд руб. из Нота-банка. 19 марта Останкинский суд Москвы приговорил Ерохина к шести годам лишения свободы и 800 000 руб. штрафа, а Михай — к 3,5 годам и штрафу в такую же сумму. Кроме них в число осужденных попали брат Ерохина и бывший председатель правления Дмитрий Ерохин, получивший 8,5 лет колонии и 2 млн руб. штрафа, а также финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова и ее сестра Лариса.

Сегодня Мосгорсуд сократил срок заключения Вадима Ерохина до 5 лет и 11 месяцев. Он также пересмотрел наказание Михай, освободив ее от дальнейшего нахождения в колонии. Приговор Дмитрию Ерохину остался без изменения, передает ТАСС.

Как сообщал в марте РБК, самым крупным эпизодом дела стало мошенничество на 1,5 млрд руб. В 2015 году «дочка» «Мостотреста» решила оформить в Нота-банке банковскую гарантию на 2,5 млрд руб. для заключения госконтракта на реконструкцию аэропорта в Хабаровске. По условиям банка, для этого компания должна был положить на депозит 1,5 млрд руб. Деньги «Мостотресту банк не вернул. В том же году ЦБ отозвал у банка лицензию, а сама кредитная организация не могла исполнять требования кредиторов из-за моратория.

Вторым эпизодом стала выдача Дмитрием Ерохиным кредита своему брату Вадиму в размере 321 млн руб. Это произошло незадолго до введения в банке временной администрации, при этом большинство членов кредитного комитета банка было против.

В третьем эпизоде, помимо братьев Ерохиных, приняли участие финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова, ее сестра Лариса и Нона Михай. В 2015 они убедили гендиректора компании «Фармстер» Ивана Тарлыкова заключить контракт на покупку медтехники у фирмы «Элит-проект». Ему пообещали, что Нота-банк профинансирует сделку на выгодных условиях. В результате при пособничестве сестер Марчуковых были незаконно присвоены 350 млн руб., а оборудование так и не было поставлено.

Останкинский районный суд Москвы приговорил Галину Марчукову к трем годам и четырем месяцам колонии общего режима. Кроме того, суд назначил осужденной штраф в размере 700 000 руб. Ларису Марчукову суд приговорил к трем годам и трем месяцам колонии и штрафу в том же размере. В конце июля Мосгорсуд освободил Марчуковых из-под стражи, зачтя время содержания сестер из расчета один день под домашним арестом за один день в колонии, а один день под стражей — за полтора дня в колонии. При этом под арестом осталось имущество Галины.

Источник

Гадалку и двух братьев осудили по делу Нота-банка

По решению Останкинского суда Москвы гадалку Нону Михай приговорили к 3,5 годам колонии общего режима и 800 000 руб. штрафа. Бывший председатель правления Нота-банка Дмитрий Ерохин получил 8,5 лет и 2 млн руб. штрафа, его брат и экс-заместитель Вадим Ерохин – шесть лет и 800 000 руб. штрафа.

Уголовное дело насчитывает три эпизода хищения с общим ущербом в 2,2 млрд руб. Кроме Михай и Ерохиных фигурантами выступают ещё два человека – финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова и её сестра Лариса. Дело в отношении них выделено в отдельное производство.

Как сообщает РБК, самый крупный эпизод дела – мошенничество на 1,5 млрд руб., оно касается компании «Мостотрест» бизнесмена Аркадия Ротенберга. В 2015 году одна из «дочек» «Мостотреста» решила оформить в Нота-банке банковскую гарантию на 2,5 млрд руб. для заключения госконтракта на реконструкцию аэропорта в Хабаровске. Дмитрий Ерохин согласился выдать гарантию «Мостотресту» . Для этого компания должна был положить на депозит в Нота-банке 1,5 млрд руб. Впоследствии кредитная организация деньги не вернула: в ноябре 2015 года ЦБ отозвал у банка лицензию и Нота банк не мог исполнять требования кредиторов, поскольку действовал мораторий.

Следующий эпизод – растрата 321 млн руб. Кредит в таком размере Дмитрий Ерохин выдал своему брату Вадиму незадолго до введения в банке временной администрации, несмотря на то, что большинство членов кредитного комитета банка эту операцию не одобрили.

В последнем эпизоде помимо братьев Ерохиных участвовали сёстры Марчуковы и гадалка Михай. Банкиры нашли компанию «Фармстер», которая нуждалась в кредите, и уговорили её руководителя в качестве условия выдачи денег купить медоборудование у контролируемой фигурантами фирмы-однодневки «Элит-проект». «Фармстер» перечислил 350 млн руб., однако товара так и не увидел. Как и денег, которые похитили.

По версии гособвинения, эту схему придумала Михай – пенсионерка, окончившая шесть классов школы. Она «давала банкирам советы и указания». По словам адвоката гадалки Максима Бурдина, Михай не разбирается в экономике и финансах, поэтому давать профессиональные советы соучастникам не могла.

Следователи считают, что Михай часто общалась с Ларисой Марчуковой: гадала ей на картах, старых книгах и кофейной гуще. По словам самой гадалки, она плохо помнит, о чём говорила с клиенткой. Михай принимала посетителей в своей 11-комнатной квартире на Фрунзенской набережной.

С расследованием хищений в Нота-банке связано дело полковника МВД Дмитрия Захарченко, у которого в 2016 году нашли почти 9 млрд руб. наличных. Захарченко знал сестёр Марчуковых и предупреждал их о том, что ситуацией в банке заинтересовались правоохранители.

Источник

Осужденному совладельцу Нота-банка отказали в мере пресечения по новому делу

Как стало известно “Ъ”, неожиданный поворот получило расследование дела о растрате 25 млрд руб. в Нота-банке. Мосгорсуд отказал в продлении срока ареста бывшего совладельца кредитного учреждения Вадима Ерохина. Апелляционная инстанция согласилась с судом первой инстанции в том, что банкир уже отсидел в СИЗО максимально возможный по закону срок, а новых обстоятельств, позволивших бы и далее применять эту меру пресечения, не оказалось. Господин Ерохин, уже осужденный за хищение средств своего банка, должен теперь отправиться в колонию, что сильно затруднит проведение следственных действий с его участием. Пока же он все еще находится в спецблоке столичного СИЗО-6, предназначенного для содержания женщин.

Апелляционная инстанция Мосгорсуда рассмотрела жалобу Генпрокуратуры, требовавшей отменить решение Тверского суда, вынесенное 22 ноября 2019 года. В тот день суд первой инстанции отказался удовлетворить ходатайство Следственного департамента МВД о продлении срока ареста экс-совладельца Нота-банка Вадима Ерохина. Райсуд в обоснование своего решения указал, что на момент рассмотрения ходатайства предельный срок содержания под стражей обвиняемого истек. Однако надзорное ведомство посчитало, что судебное решение нарушает положения УПК РФ.

В свою очередь, адвокат бывшего совладельца Нота-банка Константин Майданюк в Мосгорсуде требовал оставить решение Тверского суда в силе. В итог апелляционная инстанция посчитала, что оснований для отмены решения суда первой инстанции нет, и оставила его в силе.

Как ранее сообщал “Ъ”, Следственный департамент МВД пять лет назад начал расследование в отношении руководства Нота-банка по факту хищения из кредитного учреждения 25 млрд руб. По версии следствия, в 2014-м — октябре 2015 года злоумышленники организовали выдачу кредитов нескольким десяткам подставных фирм, которые реальной хозяйственной деятельностью не занимались. Фигурантам дела инкриминировали ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 (мошенничество и растрата в особо крупном размере) УК РФ. Обвинение Вадиму Ерохину и его брату Дмитрию, также экс-акционеру банка, было предъявлено в начале сентября прошлого года. Суд санкционировал арест банкиров, а также некоторых других фигурантов из числа топ-менеджеров кредитного учреждения.

Как Вадим Ерохин был арестован по делу о хищении 25 млрд рублей

Между тем параллельно расследовалось и другое уголовное дело — о хищении из средств Нота-банка около 2 млрд руб. Останкинский суд Москвы в марте прошлого года вынес по нему приговор. Тогда Дмитрий Ерохин получил восемь с половиной лет колонии, а Вадим Ерохин — шесть лет (апелляционная инстанция снизила срок наказания на месяц). В ходе этого расследования Вадим Ерохин был заключен под стражу 5 июля 2016 года и с тех пор не покидал СИЗО.

Теперь, после решения апелляционной инстанции Мосгорсуда, сложилась нетривиальная ситуация. 25 января закончится ранее установленный срок ареста Вадима Ерохина, после чего его должны отправить в колонию отбывать приговор Останкинского суда. Это резко затруднит проведение следственных действий по делу о растрате 25 млрд руб., которое расследуется в Москве. Пока же банкир находится в СИЗО-6 в Печатниках. Здесь содержатся главным образом женщины, однако имеется и спецблок для мужчин, где и находится господин Ерохин.

Адвокат банкира Константин Майданюк отметил “Ъ”, что его клиент не признает вину, а расследование дела о 25 млрд считает «защитой следствия на случай отмены прежнего приговора». Защита уже направила в Верховный суд РФ кассационную жалобу на приговор, вынесенный совладельцам Нота-банка. Стоит отметить, что расследование в отношении руководства Нота-банка было связано и с уголовным делом бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, который был признан виновным в том числе и в том, что предупредил топ-менеджеров кредитного учреждения о намеченных у них в офисе следственно-оперативных мероприятиях.

Источник

Вадим Ерохин арестован по делу о хищении 25 млрд рублей

Тверской суд столицы санкционировал арест на два месяца экс-совладельца Нота-банка Вадима Ерохина. Он обвиняется в том, что вместе со своим братом Дмитрием, также бывшим акционером и председателем совета директоров кредитного учреждения, организовал хищение средств банка на сумму 25 млрд руб. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов. Дмитрий Ерохин в рамках этого дела был отправлен в СИЗО ранее. Отметим, что финансисты недавно уже получили внушительные сроки за хищение у вкладчиков Нота-банка более 2 млрд руб., но теперь им придется остаться в СИЗО.

Судебное заседание, назначенное на 15:00, началось с опозданием на несколько часов. Сначала Вадима Ерохина долго не могли доставить в суд из столичного СИЗО-4 из-за пробок, и судья Елена Булгакова приступила к рассмотрению ходатайств по другим делам. Оказавшись наконец в зале заседаний, господин Ерохин выглядел заметно подавленным. Впрочем, рассмотрение ходатайства следствия много времени не заняло.

Уголовное дело о хищении 25 млрд руб. из средств Нота-банка следственный департамент МВД возбудил в декабре 2015 года. По версии следствия, бывшие совладельцы и руководители кредитного учреждения при помощи подчиненных им сотрудников организовали масштабные хищения средств кредитного учреждения в период, предшествующий краху Нота-банка в конце 2015 года. По версии следствия, в 2014-м — октябре 2015 года злоумышленники организовали выдачу кредитов 66 подставным фирмам, которые реальной хозяйственной деятельностью не занимались.

Фигурантам дела инкриминировали ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 (мошенничество и растрата в особо крупном размере). Обвинение Вадиму Ерохину было предъявлено 6 сентября этого года. Его старшему брату Дмитрию такое же обвинение предъявили 3 сентября, а неделю спустя суд его арестовал. Оба вины не признают. Кроме того, по делу проходят экс-председатель кредитного комитета банка Тимур Исхаков и бывшие члены комитета — начальник службы безопасности Алексей Киреев (оба находятся под стражей) и Андрей Симаков.

Какой был вынесен приговор братьям Дмитрию и Вадиму Ерохиным по делу о махинациях в Нота-банке

Выступая в суде, представитель следственного департамента заявила, что арест господина Ерохина необходим потому, что в ином случае банкир окажется в колонии, где сможет приобрести телефон и наладить связь со своими сообщниками, в том числе и теми, которых следствие еще не установило. Таким образом злоумышленники смогут координировать свои действия и показания с тем, чтобы воспрепятствовать расследованию.

Позицию следствия поддержали представители прокуратуры и потерпевшей стороны — Агентства страхования вкладов.

Сам господин Ерохин свою позицию излагать не стал, ограничившись заявлением, что он согласен со всем, что скажет его адвокат. В свою очередь, адвокат банкира Константин Майданюк просил суд отклонить ходатайство следствия на том основании, что изложенные в этом документе доводы не подтверждены объективными данными. В частности, отметил защитник, в ходатайстве содержатся фактические ошибки, касающиеся ранее принимаемых процессуальных решений по делам Вадима Ерохина, а некоторые важные сведения в нем и вовсе отсутствуют. Адвокат также обратил внимание суда на то, что следствие не конкретизировало, какие именно действия совершил Вадим Ерохин для хищения денег. В частности, по данным защиты, в тот период, когда якобы похищались средства банка, господин Ерохин в кредитный комитет не входил и не мог влиять на принимаемые тем решения. Нет указаний в материалах дела и на то, кому и когда выдавались якобы криминальные кредиты.

Однако суд принял сторону следствия и арестовал Вадима Ерохина на два месяца.

Нужно отметить, что показания о причастности братьев Ерохиных и других фигурантов к хищению 25 млрд руб. дали в том числе экс-финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова и ее сестра Людмила. Обе проходили по первому делу о хищениях в банке и сотрудничали со следствием. Их дела были выделены в отдельное производство, сестры получили небольшие сроки и уже вышли на свободу.

Как рассказывал “Ъ”, Останкинский суд Москвы в марте этого года вынес приговор по делу о хищении у вкладчиков Нота-банка 2,1 млрд руб. Тогда Дмитрий Ерохин получил восемь с половиной лет колонии, в Вадим Ерохин — шесть лет (апелляционная инстанция снизила срок наказания на месяц). Вместе с ними за подстрекательство к хищениям была осуждена известная гадалка Нонна Михай, которая долгое время консультировала руководство кредитного учреждения по стратегии развития бизнеса на основе кофейной гущи и ворожбы. Она уже вышла на свободу.

Источник

По делу о хищениях в Нота-банке отпустили только гадалку

Мосгорсуд рассмотрел жалобы бывших совладельцев Нота-банка братьев Дмитрия и Вадима Ерохиных, а также известной гадалки Ноны Михай, которые были осуждены по делу о хищении в кредитном учреждении 2,1 млрд руб. Госпожу Михай с учетом времени, проведенного ею под домашним арестом, освободили. Вадиму Ерохину скостили месяц — и теперь срок его наказания составляет 5 лет 11 месяцев, его брату Дмитрию, возглавлявшему совет директоров банка, приговор — 8,5 года колонии — оставили без изменения.

Осужденные на 8,5 и 6 лет лишения свободы соответственно Дмитрий и Вадим Ерохины накануне заседания выразили желание принять в нем участие лично. Именно долгая доставка их из СИЗО и стала причиной задержки начала заседания. А Нона Михай, получившая 3,5 года колонии, попросила суд рассмотреть жалобу в ее отсутствие. В отличие от братьев, она признала вину полностью и была недовольна лишь назначенным ей сроком заключения.

Напомним, что приговор фигурантам дела о хищении средств Нота-банка был вынесен 18 марта Останкинским судом столицы. Суд признал Ерохиных виновными в хищении в 2015 году 1,5 млрд руб., размещенных в их кредитном учреждении на депозите ПАО «Мостотрест». Также они были признаны причастными к хищению в банке 321 млн руб., оформленных на Дмитрия Ерохина в качестве необеспеченного личного займа, а также хищении 350 млн руб. путем оформления кредита на ООО «Фармстер» с последующим переводом средств на счет фирмы-однодневки по фиктивному договору.

Защита Дмитрия и Вадима Ерохиных пыталась оспорить в Мосгорсуде законность вынесенного приговора. Так, адвокаты утверждали, что, по их данным, оглашенный 18 марта приговор отличается от текста, полученного ими на руки позже. «Не оглашено, но внесено в приговор более десяти страниц текста,— заявила в суде адвокат Дмитрия Ерохина Эльмира Алиева.— Такие значительные расхождения между текстами являются неустранимым существенным нарушением прав участников процесса, что, в свою очередь, является основанием для отмены приговора». По мнению защиты, объем приговора вырос после составления протокола судебного заседания, что позволило судье включить в текст показания ряда свидетелей, на которых до того делались только ссылки.

Какой приговор вынесли бывшему финансовому директору Нота-банка

Что касается эпизода с хищением с депозита ПАО «Мостотрест» 1,5 млрд руб., которые были условием выдачи банковской гарантии на 2,5 млрд руб. дочерней структуре ПАО — компании «Трансстроймеханизация» (та собиралась участвовать в тендере по строительству аэропорта в Хабаровске), то адвокаты заявили, что деньги с депозита вообще не похищались. «Они все время там находились, в связи с чем ПАО после отзыва лицензии у Нота-банка заявило на них взыскание,— сказал адвокат Сергей Дорохин.— И получает эти средства в порядке очереди в рамках конкурсного производства».

По поводу хищения 350 млн кредитных средств, оформленных на ООО «Фармстер», защита заверила суд, что Нота-банк не мог понести финансовых потерь хотя бы потому, что сам кредит был переуступлен другому финансовому учреждению. Что же касается истории с кредитом в 321 млн руб., оформленным на Дмитрия Ерохина, то по его поводу защитники заявили, что сам кредитный договор можно считать фиктивным, поскольку он был оформлен сотрудниками банка задним числом, чтобы прикрыть образовавшуюся финансовую дыру. Роль Вадима Ерохина в этом эпизоде свелась к тому, что он, занимая должность заместителя председателя правления, по доверенности от банка подписал разрешение на кредит. Но, заявили адвокаты, следствие не доказало, что подписи под договором принадлежат Вадиму Ерохину, поскольку не была проведена почерковедческая экспертиза, между тем самого Вадима Ерохина в момент оформления договора в банке не было.

Дмитрий Ерохин поддерживал адвокатов и добавил к их заявлениям ряд дополнений. Вадим Ерохин ограничился заявлением, что ему «нечего добавить к словам защиты».

Как найденные у Дмитрия Захарченко миллиарды привели к делу Нота-банка

В свою очередь, адвокаты Ноны Михай Виталий Маркин и Михаил Орехов упирали на то, что Останкинский суд неверно рассчитал их клиентке срок заключения, поскольку пересчитал время, проведенное ею под домашним арестом, по нормам, введенным позже начала расследования.

Судейская коллегия согласилась с этим мнением и, пересчитав Ноне Михай срок заключения, распорядилась освободить ее из-под стражи (она уже «пересидела» несколько недель). Доводы же остальных адвокатов посчитала надуманными. Поэтому Вадиму Ерохину суд счел возможным сократить заключение лишь на месяц, а в отношении его брата приговор был оставлен без изменения. Впрочем, адвокаты Ерохиных уже заявили, что «будут и далее бороться за отмену приговора».

Источник