Киреев алексей евгеньевич нота банк последние новости

Верховный Суд вынес постановление по делу «Нота-Банка»

Постановление Президиума ВС по делу «НОТА-Банка» об оспаривании платежей

В феврале экономическая коллегия рассматривала вопрос об оспаривании банковских операций, которыми общество за неделю до введения временной администрации банка перевело денежные средства со своего счета в «НОТА-банке» на свой же счет в другом банке.

Тогда коллегия поддержала выводы судов о недействительности платежей. Обычно они строятся по одной логике:

➡️ платежи совершены менее чем за месяц до введения моратория;

➡️ к этому моменту в банке уже существует картотека неисполненных обязательств,

➡️ сделки нельзя признать совершенными в рамках обычной хозяйственной деятельности, если они совершались при наличии картотеки;

➡️такие платежи недействительны.

Президиум ВС отменил судебные акты и направил на новое рассмотрение в окружной суд и сформулировал следующие, надо сказать, революционные для таких споров выводы:

🔺при оспаривании сделок по перечислению кредитной организацией денежных средств со счета клиента в этой кредитной организации на счет этого же лица в другой кредитной организации бремя доказывания выхода сделок за пределы обычной хозяйственной деятельности кредитной организации лежит на истце (конкурсном управляющем);

🔺вывод суда о том, что операции, совершенные при наличии картотеки неисполненных обязательств, выходят за пределы обычной хозяйственной деятельности, неверен;

🔺факт наличия картотеки на определенную дату был установлен в рамках иных обособленных споров, в которых заявитель не принимал участия, в этой связи они не носят преюдициальный характер.

Полное описание обстоятельств дела по ссылке

Постановление Президиума ВС № 285-ПЭК 18 (3) от 21.10.2020 по делу А 40-232020/2015

Источник

Экс-совладелец НОТА-Банка арестован за хищение 25 млрд рублей

Сегодня, 25 сентября 2019 года, стало известно, что Тверской районный суд Москвы арестовал бывшего совладельца ПАО «НОТА-Банк» (лицензия отозвана 25 ноября 2015 года) Вадима Ерохина по обвинению в хищении 25 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ». По версии следствия, Вадим Ерохин со своим братом Дмитрием Ерохиным , который возглавлял НОТА-Банк , в 2014-2015 годах организовали выдачу кредитов 66-ти подставным компаниям, которые не занимались реальной хозяйственной деятельностью. Ранее следствие предъявило аналогичное обвинение Дмитрию Ерохину , а через неделю он был арестован. По уголовному делу также проходят экс-председатель кредитного комитета банка Тимур Исхаков и бывшие члены кредитного комитета — начальник службы безопасности Алексей Киреев и Андрей Симаков . Исхаков и Киреев находятся под стражей. Стоит отметить, что Ерохины на момент ареста находились в заключении, где отбывали сроки за хищение 2,1 млрд рублей. Дмитрий осуждён на 8,5 лет лишения свободы, Вадим — на пять лет и 11 месяцев.

Источник

Экс-владелец Нота-банка досидит в СИЗО перед новым сроком

Тверской суд столицы санкционировал арест на два месяца экс-совладельца Нота-банка Вадима Ерохина. Он обвиняется в том, что вместе со своим братом Дмитрием, также бывшим акционером и председателем совета директоров кредитного учреждения, организовал хищение средств банка на сумму 25 млрд руб. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов. Дмитрий Ерохин в рамках этого дела был отправлен в СИЗО ранее. Отметим, что финансисты недавно уже получили внушительные сроки за хищение у вкладчиков Нота-банка более 2 млрд руб., но теперь им придется остаться в СИЗО.

Судебное заседание, назначенное на 15:00, началось с опозданием на несколько часов. Сначала Вадима Ерохина долго не могли доставить в суд из столичного СИЗО-4 из-за пробок, и судья Елена Булгакова приступила к рассмотрению ходатайств по другим делам. Оказавшись наконец в зале заседаний, господин Ерохин выглядел заметно подавленным. Впрочем, рассмотрение ходатайства следствия много времени не заняло.

Уголовное дело о хищении 25 млрд руб. из средств Нота-банка следственный департамент МВД возбудил в декабре 2015 года. По версии следствия, бывшие совладельцы и руководители кредитного учреждения при помощи подчиненных им сотрудников организовали масштабные хищения средств кредитного учреждения в период, предшествующий краху Нота-банка в конце 2015 года. По версии следствия, в 2014-м — октябре 2015 года злоумышленники организовали выдачу кредитов 66 подставным фирмам, которые реальной хозяйственной деятельностью не занимались.

Фигурантам дела инкриминировали ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 (мошенничество и растрата в особо крупном размере). Обвинение Вадиму Ерохину было предъявлено 6 сентября этого года. Его старшему брату Дмитрию такое же обвинение предъявили 3 сентября, а неделю спустя суд его арестовал. Оба вины не признают. Кроме того, по делу проходят экс-председатель кредитного комитета банка Тимур Исхаков и бывшие члены комитета — начальник службы безопасности Алексей Киреев (оба находятся под стражей) и Андрей Симаков.

Выступая в суде, представитель следственного департамента заявила, что арест господина Ерохина необходим потому, что в ином случае банкир окажется в колонии, где сможет приобрести телефон и наладить связь со своими сообщниками, в том числе и теми, которых следствие еще не установило. Таким образом злоумышленники смогут координировать свои действия и показания с тем, чтобы воспрепятствовать расследованию.

Позицию следствия поддержали представители прокуратуры и потерпевшей стороны — Агентства страхования вкладов.

Сам господин Ерохин свою позицию излагать не стал, ограничившись заявлением, что он согласен со всем, что скажет его адвокат. В свою очередь, адвокат банкира Константин Майданюк просил суд отклонить ходатайство следствия на том основании, что изложенные в этом документе доводы не подтверждены объективными данными. В частности, отметил защитник, в ходатайстве содержатся фактические ошибки, касающиеся ранее принимаемых процессуальных решений по делам Вадима Ерохина, а некоторые важные сведения в нем и вовсе отсутствуют. Адвокат также обратил внимание суда на то, что следствие не конкретизировало, какие именно действия совершил Вадим Ерохин для хищения денег. В частности, по данным защиты, в тот период, когда якобы похищались средства банка, господин Ерохин в кредитный комитет не входил и не мог влиять на принимаемые тем решения. Нет указаний в материалах дела и на то, кому и когда выдавались якобы криминальные кредиты.

Однако суд принял сторону следствия и арестовал Вадима Ерохина на два месяца.

Нужно отметить, что показания о причастности братьев Ерохиных и других фигурантов к хищению 25 млрд руб. дали в том числе экс-финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова и ее сестра Людмила. Обе проходили по первому делу о хищениях в банке и сотрудничали со следствием. Их дела были выделены в отдельное производство, сестры получили небольшие сроки и уже вышли на свободу.

Как рассказывал “Ъ”, Останкинский суд Москвы в марте этого года вынес приговор по делу о хищении у вкладчиков Нота-банка 2,1 млрд руб. Тогда Дмитрий Ерохин получил восемь с половиной лет колонии, в Вадим Ерохин — шесть лет (апелляционная инстанция снизила срок наказания на месяц). Вместе с ними за подстрекательство к хищениям была осуждена известная гадалка Нонна Михай, которая долгое время консультировала руководство кредитного учреждения по стратегии развития бизнеса на основе кофейной гущи и ворожбы. Она уже вышла на свободу.

Источник

МВД выяснило, как из банка-банкрота исчезли 25 млрд руб.

Как стало известно “Ъ”, следственный департамент МВД предъявил обвинение в растрате 25 млрд руб. бывшему корпоративному директору, члену кредитного комитета Нота-банка Тимуру Исхакову. По версии следствия, им вместе с другими топ-менеджерами скандально известного банка была организована выдача невозвратных кредитов полсотне фирм-однодневок.

Выяснять обстоятельства хищения средств вкладчиков Нота-банка, как стало известно “Ъ”, следственный департамент МВД начал в феврале этого года. В итоге действия банкиров были квалифицированы полицейским следствием как растрата, совершенная группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Как полагает следствие, не позднее 1 октября 2014 года топ-менеджерами банка, «хорошо осведомленными о его реальном финансовом состоянии и имеющихся проблемах», была запущена криминальная схема по выводу активов. Целью схемы являлось «безвозмездное обращение в свою пользу денежных средств» путем выдачи «заведомо невозвратных кредитов подконтрольным заемщикам».

Махинации совершались в несколько этапов, считает следствие. Вначале их участники находили организации, не осуществляющие самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, получали над ними контроль, затем готовили от их имени пакеты документов, необходимых для получения кредитных линий, после чего этим компаниям выдавались займы с «дальнейшим распоряжением похищенными средствами по усмотрению организаторов схемы».

Как ЦБ отозвал лицензию у Нота-банка

Причем, как отмечается в материалах расследования, с целью придания достоверности подобным операциям по договорам кредитования оформлялись поручительства физлиц, которые номинально занимали должности гендиректоров компаний-заемщиков. Однако на самом деле, как уверены в МВД, поручители не имели отношения ни к руководству организаций-заемщиков, ни к погашению ими кредитных линий.

При этом, согласно криминальному плану, департамент кредитования Нота-банка был включен в схему по выводу средств, обеспечивая изготовление и подписание протоколов заседания кредитного комитета и одобрение заявок, которые подавались однодневками.

В итоге с 1 октября 2014 года по 13 октября 2015 года, когда Нота-банк фактически прекратил свою деятельность, более 50 компаний, в том числе ООО «Авто плюс», ООО «Акцент», ООО «Аргос-конъюнктура», ООО «Нанотехнологии», ООО «Первая торговая компания», ООО «Солгрейс» и ООО «Сегментэнерго», получили в нем займы, которые никто не собирался погашать. Согласно подсчетам следствия, таким образом из банка было выведено не менее 25 млрд руб. Отметим, что через месяц с небольшим, 24 ноября 2015 года, у банка была отозвана лицензия.

По данным “Ъ”, фигурантами расследования стали бывший корпоративный директор банка Тимур Исхаков и двое его подчиненных, имена которых пока не называются. Господин Исхаков, который ранее работал в нескольких финансовых структурах, в том числе в банках «Открытие» и «Первый ОВК», где занимался кредитованием, по ходатайству следствия был арестован Тверским райсудом. Обжалуя это решение в Мосгорсуде, защита финансиста отмечала, что, будучи свидетелем по уголовному делу, господин Исхаков не скрывался, являясь по первому требованию на все следственные действия, и добровольно давал показания. Защита предлагала ограничиться в его отношении домашним арестом или освободить его под залог, однако апелляция оставила арестное решение суда первой инстанции в силе.

Отметим, что вместе с другими топ-менеджерами и экс-владельцами Нота-банка господин Исхаков проходит ответчиком по иску на 37,3 млрд руб., которые с них рассчитывает взыскать конкурсный управляющий банком от АСВ. Заявление будет рассмотрено в арбитраже в июне этого года.

Какой был вынесен приговор братьям Дмитрию и Вадиму Ерохиным по делу о махинациях в Нота-банке

При этом в числе фигурантов нового расследования нет ни бывших владельцев банка братьев Дмитрия и Вадима Ерохиных (соответчиков по иску АСВ), недавно приговоренных к 8,5 и 6 годам заключения за другие махинации, ни финансового директора кредитного учреждения Галины Марчуковой, дело которой еще не дошло до суда.

Это обстоятельство источники “Ъ” связывают с тем, что бывшие владельцы и топ-менеджер Нота-банка являются свидетелями обвинения по делу полковника-миллиардера МВД Дмитрия Захарченко, в процессе над которым вскоре должны начаться прения сторон. По версии СКР, офицер не только получал взятки, но и предупреждал своих знакомых в Нота-банке о предстоящих обысках и проверках.

Источник

Разоблачившую Дмитрия Захарченко хотят обвинить в мошенничестве

МВД разыскивает бывшего финансового директора Нота-банка Галину Марчукову, приговоренную за растрату, а затем освобожденную от наказания. Следствие хочет предъявить ей обвинение в рамках уголовного дела о хищении из банка 25 млрд руб. Его фигурантами являются уже шестеро бывших владельцев и топ-менеджеров Нота-банка.

Галина Марчукова, по словам собеседников “Ъ”, сейчас находится в Австрии, в которой у нее имеется вид на жительство или гражданство. Следственный департамент МВД официально в розыск ее пока не объявлял, надеясь, что экс-банкир сама явится на следственные действия. В производстве следователей следственного департамента (СД) находится уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), связанное с выдачей банком незадолго до его краха в конце 2015 года кредитов 66 поставным компаниям на общую сумму 25 млрд руб.

Из этого расследования в отдельное производство было выделено уголовное дело о растрате 350 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в отношении Галины Марчуковой, которая вместе с сестрой Ларисой и гадалкой Ноной Михай уговорили гендиректора компании «Фармстер» Ивана Тарлыкова заключить с банком «выгодный контракт» на покупку медтехники у подконтрольной ему компании «Элит-проект». Руководство «Фармстера» согласилось, однако полученный кредит за непоставленную технику ушел на счета однодневки. За это бывший финдиректор Нота-банка в особом порядке была приговорена к трем годам и четырем месяцам заключения. Летом этого года суд освободил бывшего банкира от наказания, поскольку большую часть из него она отбыла под следствием и судом в СИЗО. Кроме того, было учтено, что госпожа Марчукова активно сотрудничала со следствием. Она рассказала, что экс-полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко предупредил ее о предстоящих обысках (это стало поводом для обвинения его в воспрепятствовании осуществлению правосудия — ст. 294 УК), а совладельцы Нота-банка Дмитрий и Вадим Ерохин похитили у его клиентов 2,1 млрд руб. Братья, приговоренные в марте этого года к восьми с половиной и шести годам лишения свободы соответственно, были привлечены в качестве обвиняемых по делу о хищении 25 млрд руб. Затем компанию им составили экс-председатель кредитного комитета банка Тимур Исхаков, начальник службы безопасности банка Алексей Киреев и советник финдиректора Марчуковой Андрей Симаков.

Обвинение самой Галине Марчуковой пока не предъявлено. Не исключено, что из-за этого срок предварительного следствия по делу замначальника СД МВД генерал-майор юстиции Александр Краковский продлил до марта 2020 года.

Полковник Захарченко защитился в Европе

Как стало известно “Ъ”, Европейский суд по правам человека принял жалобу бывшего полковника ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко на действия властей России. Последние, как считает отбывающий сейчас срок за преступления коррупционной направленности Захарченко, лишили его права на справедливое, а главное, безотлагательное судебное разбирательство. Осужденный рассчитывает, что, признав нарушения, ЕСПЧ присудит ему компенсацию.

Источник