Марчукова галина ивановна нота банк последние новости

Обвиняемая в коррупции экс-финдиректор Нота-банка рассказала о хищении 25 млрд рублей

Заключившая сделку со следствием бывший финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей, сообщила прокурор в Останкинском суде Москвы.

Новые лица в старых делах

По словам прокурора, члены кредитного комитета Нота-банка — Тимур Исхаков, Алексей Киреев и Андрей Симаков — причастны к выдаче фиктивных кредитов фирмам-однодневкам. «С учетом показаний Марчуковой следствием была обнаружена причастность членов кредитного комитета банка Исакова, Симакова, Киреева к хищению у этой финансовой организации более 25 млрд рублей путем перечисления по фиктивным договорам займа на счета 62 фирм-однодневок», — цитирует госбвинителя РИА «Новости».

Как указано в базе Тверского суда Москвы, Исхаков взят под стражу 8 февраля, а Киреев — 20 февраля. Симаков, который проработал в Нота-банке более десяти лет и уволился в начале 2016 года с поста начальника отдела кредитования корпоративных проектов, находится на свободе.

В телефонном разговоре с РИА «Новости» Симаков подтвердил знакомство с Марчуковой и дал понять, что ему известно об аресте бывших коллег, однако свой статус по делу и причастность к схеме комментировать он «пока не готов».

По словам гособвинителя, Марчукова также в рамках сделки со следствием дала показания, изобличающие преступную деятельность полковника МВД Дмитрия Захарченко и бывших совладельцев Нота-банка. «Марчукова не только признала свою вину, ей даны показания, изобличающие Ерохина Дмитрия, Ерохина Вадима, Марчуковой Ларисы и Михай Ноны», — добавила прокурор, отметив, что тем самым обвиняемая в полном объеме выполнила условия сделки.

Гособвинитель попросила суд назначить Галине Марчуковой три года и шесть месяцев лишения свободы со штрафом 700 тыс. рублей за присвоение денег вкладчика «Нота-банка» — ООО «Фармстер» — в размере 350 млн рублей. Эти деньги она, по версии следствия, похитила вместе с совладельцами банка Ерохимыми, сестрой Ларисой и гадалкой Михай.

Приговор Галине Марчуковой будет оглашен 22 мая в 12:00. Дело в отношении Ларисы Марчуковой Останкинский суд рассмотрит 23 мая в особом порядке.

Ранее Останкинский суд Москвы за хищение более двух миллиардов рублей вкладчиков Нота-банка приговорил Дмитрия Ерохина к восьми с половиной годам колонии, его брата Вадима – к шести годам, а Михай за подстрекательство руководства банка к хищению – трем с половиной годам колонии.

Источник

У топ-менеджера Нота-банка при обысках нашли больше $1 млн

Лента новостей

Все новости »

Основной свидетель обвинения по делу полковника МВД Дмитрия Захарченко Галина Марчукова получила три года и четыре месяца колонии. На приговоре «всплыло» огромное количество наличности, найденной у нее при обысках

Фото: depositphotos.com —>

Три года и четыре месяца лишения свободы со штрафом в 700 тысяч рублей. Таким наказанием отделалась финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова за присвоение 350 млн рублей одного из клиентов кредитного учреждения. Она заключила сделку со следствием, дав, в частности, показания на полковника МВД Дмитрия Захарченко. На оглашении приговора выяснилось, что у работницы банковской сферы тоже нашли немало наличности. Не так много, как у силовика (8,5 млрд рублей), но все же немало: около 1 млн долларов.

Дело Ларисы Марчуковой Останкинский суд Москвы рассмотрел в особом порядке. В этом случае суд не исследует доказательства, а подсудимый вправе рассчитывать на более мягкое наказание. Процесс уложился в два дня. Поскольку накануне прокурор запросил для обвиняемой реальный срок в 3,5 года, фигурантка приехала, будучи готовой к «посадке»: в спортивном костюме и с вещами.

Скорочтение Останкинского суда

Судья Олеся Сушкова проявила буквально чудеса скорочтения, огласив приговор за 25 минут. Из ее речи, сказанной скороговоркой, совершенно невозможно было понять фабулу дела. Из обрывков фраз следовало, что подсудимая присвоила имущество в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору из корыстной заинтересованности (ч. 4 ст. 160 УК РФ — до 10 лет лишения свободы).

Вменявшееся подсудимой преступление было совершено в 2015 году. Оно связано с выдачей банком крупного кредита. Деньги в размере 350 млн рублей получило ООО «Фармстер» на закупку медицинского оборудования у подконтрольной председателю правления Нота-банка Дмитрию Ерохину фирмы «Элит Проект» для последующей его перепродажи. Переведя средства на ее счет, компания не получила никакой техники.

По данным следствия, провернуть эту аферу банковских работников убедила гадалка Нона Михай, которая тесно общалась с Ларисой Марчуковой, сестрой финансового директора Нота-банка Галины Марчуковой. Галина Марчукова и Дмитрий Ерохин убедили гендиректора «Фармстера» в надежности поставщика, а банк выступил гарантом при заключении договора поставки. В дальнейшем банковская гарантия была скрыта от учета. 29 июля 2015 года 350 млн рублей были перечислены со счетов «Фармстера» на счет «Элит Проекта». Затем денежные средства ушли на счета фирм-однодневок.

Обряды для силовика

Любопытно, что Нона Михай проводила обряды на успех в бизнесе и помогала расти по службе полковнику Дмитрию Захарченко по просьбе Ларисы Марчуковой. Впрочем, сам полковник, которого судят сейчас за коррупцию, открестился от знакомства с ней. Дмитрий Ерохин, его брат Вадим и Нона Михай были осуждены в марте этого года к 8,5 года, шести и 3,5 года колонии соответственно.

Один из вменяемых полковнику эпизодов непосредственно касается Галины Марчуковой, которую он в январе 2015 года предупредил о готовившихся у нее дома обысках по делу о хищениях в компании «Электрозавод». Эти действия Захарченко обвинение трактует как воспрепятствование производству предварительного расследования (ст. 264 УК РФ). Процесс по делу бывшего заместителя главы управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ уже вступил в финальную стадию. В ходе прений сторон 16 мая прокурор потребовала для Захарченко 15,5 года лишения свободы и штраф в 494 млн рублей.

Что же касается Галины Марчуковой, то суд пришел к выводу, что она исполнила условия досудебного соглашения о сотрудничестве. В частности, сообщила о ранее неизвестных фактах: о причастности к хищению более 25 млрд рублей членов кредитного комитета банка Тимура Исхакова, Алексея Киреева и Андрея Симакова. Двое первых были арестованы.

Поскольку у Нота-банка еще в 2015 году отозвали лицензию, потерпевшим по делу Галины Марчуковой было признано Агентство по страхованию вкладов. Оно заявило в рамках дела иск к фигурантке на 350 млн рублей, который судья передала на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. Из этой суммы, как сообщил Business FM представитель АСВ, подсудимая возместила всего 20 тысяч рублей.

После того, как отзвучал срок, осужденную, находящуюся с марта 2017 года под домашним арестом, взяли под стражу в зале суда. Судья дала Марчуковой лишь на месяц меньше, чем просила прокурор — 3 года и 4 месяца колонии общего режима со штрафом 700 тысяч рублей.

Наличность на $1 млн и драгоценности

При этом суд оставил под арестом имущество осужденной до тех пор, пока та не выплатит штраф. Среди попавшего под арест имущества оказались не только квартира Марчуковой и машино-место, но и огромное количество наличности, хранившейся у нее дома и на работе: 288 тысяч долларов, 278 тысяч долларов, 281 тысяча евро, 7 тысяч евро, 11 тысяч долларов, 4910 швейцарских франков, 1900 фунтов стерлингов, а также 400 тысяч рублей и другие более мелкие суммы. Также у сотрудницы банка изъяли дорогие ювелирные украшения: кольца, серьги, подвески и броши из золота и платины с бриллиантами.

Поскольку осужденная больше двух лет провела под домашним арестом, а до этого просидела полгода в СИЗО (в первом случае день домашнего ареста приравнивается к дню в колонии, а во втором — к полутора дням), то довольно скоро бывшая финдиректор банка сможет подать ходатайство об УДО как уже отсидевшая гораздо больше половины срока.

Ее сестру Ларису Марчукову суд ждет уже завтра, 23 мая. Она также заключила сделку со следствием по аналогичному эпизоду. Ее дело будет рассмотрено в особом порядке судьей Останкинского суда Татьяной Соколовой.

Источник

Разоблачившую Дмитрия Захарченко хотят обвинить в мошенничестве

МВД разыскивает бывшего финансового директора Нота-банка Галину Марчукову, приговоренную за растрату, а затем освобожденную от наказания. Следствие хочет предъявить ей обвинение в рамках уголовного дела о хищении из банка 25 млрд руб. Его фигурантами являются уже шестеро бывших владельцев и топ-менеджеров Нота-банка.

Галина Марчукова, по словам собеседников “Ъ”, сейчас находится в Австрии, в которой у нее имеется вид на жительство или гражданство. Следственный департамент МВД официально в розыск ее пока не объявлял, надеясь, что экс-банкир сама явится на следственные действия. В производстве следователей следственного департамента (СД) находится уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), связанное с выдачей банком незадолго до его краха в конце 2015 года кредитов 66 поставным компаниям на общую сумму 25 млрд руб.

Из этого расследования в отдельное производство было выделено уголовное дело о растрате 350 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в отношении Галины Марчуковой, которая вместе с сестрой Ларисой и гадалкой Ноной Михай уговорили гендиректора компании «Фармстер» Ивана Тарлыкова заключить с банком «выгодный контракт» на покупку медтехники у подконтрольной ему компании «Элит-проект». Руководство «Фармстера» согласилось, однако полученный кредит за непоставленную технику ушел на счета однодневки. За это бывший финдиректор Нота-банка в особом порядке была приговорена к трем годам и четырем месяцам заключения. Летом этого года суд освободил бывшего банкира от наказания, поскольку большую часть из него она отбыла под следствием и судом в СИЗО. Кроме того, было учтено, что госпожа Марчукова активно сотрудничала со следствием. Она рассказала, что экс-полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко предупредил ее о предстоящих обысках (это стало поводом для обвинения его в воспрепятствовании осуществлению правосудия — ст. 294 УК), а совладельцы Нота-банка Дмитрий и Вадим Ерохин похитили у его клиентов 2,1 млрд руб. Братья, приговоренные в марте этого года к восьми с половиной и шести годам лишения свободы соответственно, были привлечены в качестве обвиняемых по делу о хищении 25 млрд руб. Затем компанию им составили экс-председатель кредитного комитета банка Тимур Исхаков, начальник службы безопасности банка Алексей Киреев и советник финдиректора Марчуковой Андрей Симаков.

Обвинение самой Галине Марчуковой пока не предъявлено. Не исключено, что из-за этого срок предварительного следствия по делу замначальника СД МВД генерал-майор юстиции Александр Краковский продлил до марта 2020 года.

Полковник Захарченко защитился в Европе

Как стало известно “Ъ”, Европейский суд по правам человека принял жалобу бывшего полковника ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко на действия властей России. Последние, как считает отбывающий сейчас срок за преступления коррупционной направленности Захарченко, лишили его права на справедливое, а главное, безотлагательное судебное разбирательство. Осужденный рассчитывает, что, признав нарушения, ЕСПЧ присудит ему компенсацию.

Источник

Экс-сотрудница Нота-банка осуждена на 3 года и 4 месяца за присвоение 350 млн руб.

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Останкинский суд Москвы приговорил к 3 годам и 4 месяцам колонии бывшего директора департамента финансового анализа Нота-банка Галину Марчукову, заключившую сделку со следствием в рамках уголовного дела о хищении в составе группы 350 млн рублей вкладчиков. Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, дело было рассмотрено в особом порядке.

«Признать подсудимую Марчукову виновной и назначить ей наказание в виде трех лет и четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — огласила приговор судья Олеся Сушкова.

Кроме того, суд назначил осужденной штраф в размере 700 тысяч рублей. Суд зачел в счет наказания срок, который Марчукова провела под домашним арестом, из расчета день за день. Она находилась под домашним арестом с начала марта 2017 года и была взята под стражу в зале суда.

В ходе прений сторон гособвинение просило суд назначить Марчуковой три года и шесть месяцев лишения свободы со штрафом в размере 700 тыс. рублей.

Как установили суд и следствие, председатель правления Нота-банка Дмитрий Ерохин по сговору с Галиной Марчуковой при пособничестве ее сестры Ларисы и их знакомой Нонны Михай присвоил 350 млн рублей. По его указанию деньги в июне 2015 года под видом оплаты за фиктивную поставку товаров были перечислены на счет подконтрольной соучастникам фирмы-однодневки и впоследствии похищены.

Сделка со следствием

В рамках сделки со следствием Галина Марчукова помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей и дала показания, изобличающие полковника МВД Дмитрия Захарченко и других фигурантов дела о хищении: Дмитрия и Вадима Ерохиных, Ларису Марчукову и Нонну Михай.

Дмитрий Ерохин уже осужден за хищение более 2 млрд рублей вкладчиков Нота-банка на 8,5 года колонии, его брат Вадим — на 6 лет, Михай за подстрекательство руководства банка к хищению приговорена к 3,5 года колонии. Дело в отношении сестры осужденной Ларисы Марчуковой Останкинский суд в особом порядке рассмотрит 23 мая. Она обвиняется в подстрекательстве и пособничестве в присвоении денежных средств в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 и 4 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По данным следствия, полковник МВД России Дмитрий Захарченко, будучи хорошо знаком с Галиной Марчуковой, предупредил ее о проводимых оперативно-разыскных мероприятиях и предстоящем задержании, а также взял у нее на временное хранение часть похищенных из банка денег. Как сообщал источник в правоохранительных органах, изъятые у Захарченко 8,5 млрд рублей являются частью похищенных у банка средств.

Согласно данным отчетности, по величине активов Нота-банк на 1 ноября 2015 года занимал 97-е место в банковской системе РФ. 25 ноября 2015 года ЦБ РФ отозвал его лицензию на осуществление банковских операций. Обосновывая отзыв лицензии у банка, ЦБ ссылался на обнаружение временной администрацией дыры в балансе кредитной организации на сумму более 26 млрд рублей.

Источник

Свидетельница по делу экс-полковника Захарченко уехала из России

Бывший финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова, отбывшая наказание за хищения и проходившая по делу экс-полковника Дмитрия Захарченко в качестве свидетеля, покинула Россию.

О том, что Галины Марчуковой больше нет в стране, сообщает телеграм-канал Mash. «Хотели предъявить еще за пропажу из Нота-банка 25 млрд рублей и снова задержать, но не успели — Марчукова свалила. Предположительно, в Австрию — там у нее гражданство», — говорится в сообщении.

Напомним, что в мае суд вынес обвинительный приговор Галине Марчуковой, которая проходила по делу о хищении 350 млн рублей у вкладчиков банка. За подписанное досудебное соглашение и показания против полковника Дмитрия Захарченко мошенница получила 3 года и 4 месяца колонии. Женщина провела в заключении лишь два месяца, так как длительное время находилась под арестом.

В рамках досудебного соглашения Галина Марчукова помогла раскрыть схему хищения из банка 25 млрд рублей.

По данным следствия, полковник МВД России Дмитрий Захарченко, будучи хорошо знаком с Галиной Марчуковой, предупредил ее о проводимых оперативно-разыскных мероприятиях и предстоящем задержании, а также взял у нее на временное хранение часть похищенных из банка денег. Как сообщал источник в правоохранительных органах, изъятые у Захарченко 8,5 млрд рублей являются частью похищенных у банка средств. Напомним, что часть денег Захарченко была завернута в упаковку Нота-банка.

Источник