Нота банка галине марчуковой

У топ-менеджера Нота-банка при обысках нашли больше $1 млн

Лента новостей

Все новости »

Основной свидетель обвинения по делу полковника МВД Дмитрия Захарченко Галина Марчукова получила три года и четыре месяца колонии. На приговоре «всплыло» огромное количество наличности, найденной у нее при обысках

Фото: depositphotos.com —>

Три года и четыре месяца лишения свободы со штрафом в 700 тысяч рублей. Таким наказанием отделалась финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова за присвоение 350 млн рублей одного из клиентов кредитного учреждения. Она заключила сделку со следствием, дав, в частности, показания на полковника МВД Дмитрия Захарченко. На оглашении приговора выяснилось, что у работницы банковской сферы тоже нашли немало наличности. Не так много, как у силовика (8,5 млрд рублей), но все же немало: около 1 млн долларов.

Дело Ларисы Марчуковой Останкинский суд Москвы рассмотрел в особом порядке. В этом случае суд не исследует доказательства, а подсудимый вправе рассчитывать на более мягкое наказание. Процесс уложился в два дня. Поскольку накануне прокурор запросил для обвиняемой реальный срок в 3,5 года, фигурантка приехала, будучи готовой к «посадке»: в спортивном костюме и с вещами.

Скорочтение Останкинского суда

Судья Олеся Сушкова проявила буквально чудеса скорочтения, огласив приговор за 25 минут. Из ее речи, сказанной скороговоркой, совершенно невозможно было понять фабулу дела. Из обрывков фраз следовало, что подсудимая присвоила имущество в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору из корыстной заинтересованности (ч. 4 ст. 160 УК РФ — до 10 лет лишения свободы).

Вменявшееся подсудимой преступление было совершено в 2015 году. Оно связано с выдачей банком крупного кредита. Деньги в размере 350 млн рублей получило ООО «Фармстер» на закупку медицинского оборудования у подконтрольной председателю правления Нота-банка Дмитрию Ерохину фирмы «Элит Проект» для последующей его перепродажи. Переведя средства на ее счет, компания не получила никакой техники.

По данным следствия, провернуть эту аферу банковских работников убедила гадалка Нона Михай, которая тесно общалась с Ларисой Марчуковой, сестрой финансового директора Нота-банка Галины Марчуковой. Галина Марчукова и Дмитрий Ерохин убедили гендиректора «Фармстера» в надежности поставщика, а банк выступил гарантом при заключении договора поставки. В дальнейшем банковская гарантия была скрыта от учета. 29 июля 2015 года 350 млн рублей были перечислены со счетов «Фармстера» на счет «Элит Проекта». Затем денежные средства ушли на счета фирм-однодневок.

Обряды для силовика

Любопытно, что Нона Михай проводила обряды на успех в бизнесе и помогала расти по службе полковнику Дмитрию Захарченко по просьбе Ларисы Марчуковой. Впрочем, сам полковник, которого судят сейчас за коррупцию, открестился от знакомства с ней. Дмитрий Ерохин, его брат Вадим и Нона Михай были осуждены в марте этого года к 8,5 года, шести и 3,5 года колонии соответственно.

Один из вменяемых полковнику эпизодов непосредственно касается Галины Марчуковой, которую он в январе 2015 года предупредил о готовившихся у нее дома обысках по делу о хищениях в компании «Электрозавод». Эти действия Захарченко обвинение трактует как воспрепятствование производству предварительного расследования (ст. 264 УК РФ). Процесс по делу бывшего заместителя главы управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ уже вступил в финальную стадию. В ходе прений сторон 16 мая прокурор потребовала для Захарченко 15,5 года лишения свободы и штраф в 494 млн рублей.

Что же касается Галины Марчуковой, то суд пришел к выводу, что она исполнила условия досудебного соглашения о сотрудничестве. В частности, сообщила о ранее неизвестных фактах: о причастности к хищению более 25 млрд рублей членов кредитного комитета банка Тимура Исхакова, Алексея Киреева и Андрея Симакова. Двое первых были арестованы.

Поскольку у Нота-банка еще в 2015 году отозвали лицензию, потерпевшим по делу Галины Марчуковой было признано Агентство по страхованию вкладов. Оно заявило в рамках дела иск к фигурантке на 350 млн рублей, который судья передала на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. Из этой суммы, как сообщил Business FM представитель АСВ, подсудимая возместила всего 20 тысяч рублей.

После того, как отзвучал срок, осужденную, находящуюся с марта 2017 года под домашним арестом, взяли под стражу в зале суда. Судья дала Марчуковой лишь на месяц меньше, чем просила прокурор — 3 года и 4 месяца колонии общего режима со штрафом 700 тысяч рублей.

Наличность на $1 млн и драгоценности

При этом суд оставил под арестом имущество осужденной до тех пор, пока та не выплатит штраф. Среди попавшего под арест имущества оказались не только квартира Марчуковой и машино-место, но и огромное количество наличности, хранившейся у нее дома и на работе: 288 тысяч долларов, 278 тысяч долларов, 281 тысяча евро, 7 тысяч евро, 11 тысяч долларов, 4910 швейцарских франков, 1900 фунтов стерлингов, а также 400 тысяч рублей и другие более мелкие суммы. Также у сотрудницы банка изъяли дорогие ювелирные украшения: кольца, серьги, подвески и броши из золота и платины с бриллиантами.

Поскольку осужденная больше двух лет провела под домашним арестом, а до этого просидела полгода в СИЗО (в первом случае день домашнего ареста приравнивается к дню в колонии, а во втором — к полутора дням), то довольно скоро бывшая финдиректор банка сможет подать ходатайство об УДО как уже отсидевшая гораздо больше половины срока.

Ее сестру Ларису Марчукову суд ждет уже завтра, 23 мая. Она также заключила сделку со следствием по аналогичному эпизоду. Ее дело будет рассмотрено в особом порядке судьей Останкинского суда Татьяной Соколовой.

Источник

Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть дело о хищении ₽25 млрд

Экс-финдиректор Нота-банка Галина Марчукова заключила сделку со следствием и помогла раскрыть схему хищения на 25 млрд руб. Об этом на заседании суда сообщила прокурор, передает «РИА Новости».

По словам гособвинителя, деньги переходили фирмам-однодневкам, получавшим от банка фиктивные кредиты. Всего удалось найти 62 такие фирмы. «Марчукова не только признала свою вину, ею даны показания, изобличающие Ерохина Дмитрия, Ерохина Вадима, Марчукову Ларису и Михай Нону», — заявила прокурор.

Дело Марчуковой рассматривалось Останкинским судом в особом порядке. Экс-финдиректора следствие обвинило в хищении 350 млн руб. вкладчиков банка в составе преступной группы. Гособвинение запросило для нее 3,5 года колонии. За хищение 350 млн руб. обвинение потребовало назначить Марчуковой штраф в 700 тыс. руб.

Ранее Останкинский суд Москвы вынес приговоры другим членам руководства банка. Бывший председатель правления банка Дмитрий Ерохин, а также его брат и бывший заместитель Вадим Ерохин получили 8,5 и 6 лет соответственно. Дмитрий Ерохин также должен выплатить штраф 2 млн руб., Вадим Ерохин — 800 тыс. руб. Еще одним участником преступной схемы была гадалка Нона Михай. Ее суд приговорил к 3,5 года колонии общего режима и штрафу в 800 тыс. руб.

Источник

Разоблачившую Дмитрия Захарченко хотят обвинить в мошенничестве

МВД разыскивает бывшего финансового директора Нота-банка Галину Марчукову, приговоренную за растрату, а затем освобожденную от наказания. Следствие хочет предъявить ей обвинение в рамках уголовного дела о хищении из банка 25 млрд руб. Его фигурантами являются уже шестеро бывших владельцев и топ-менеджеров Нота-банка.

Галина Марчукова, по словам собеседников “Ъ”, сейчас находится в Австрии, в которой у нее имеется вид на жительство или гражданство. Следственный департамент МВД официально в розыск ее пока не объявлял, надеясь, что экс-банкир сама явится на следственные действия. В производстве следователей следственного департамента (СД) находится уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), связанное с выдачей банком незадолго до его краха в конце 2015 года кредитов 66 поставным компаниям на общую сумму 25 млрд руб.

Из этого расследования в отдельное производство было выделено уголовное дело о растрате 350 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в отношении Галины Марчуковой, которая вместе с сестрой Ларисой и гадалкой Ноной Михай уговорили гендиректора компании «Фармстер» Ивана Тарлыкова заключить с банком «выгодный контракт» на покупку медтехники у подконтрольной ему компании «Элит-проект». Руководство «Фармстера» согласилось, однако полученный кредит за непоставленную технику ушел на счета однодневки. За это бывший финдиректор Нота-банка в особом порядке была приговорена к трем годам и четырем месяцам заключения. Летом этого года суд освободил бывшего банкира от наказания, поскольку большую часть из него она отбыла под следствием и судом в СИЗО. Кроме того, было учтено, что госпожа Марчукова активно сотрудничала со следствием. Она рассказала, что экс-полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко предупредил ее о предстоящих обысках (это стало поводом для обвинения его в воспрепятствовании осуществлению правосудия — ст. 294 УК), а совладельцы Нота-банка Дмитрий и Вадим Ерохин похитили у его клиентов 2,1 млрд руб. Братья, приговоренные в марте этого года к восьми с половиной и шести годам лишения свободы соответственно, были привлечены в качестве обвиняемых по делу о хищении 25 млрд руб. Затем компанию им составили экс-председатель кредитного комитета банка Тимур Исхаков, начальник службы безопасности банка Алексей Киреев и советник финдиректора Марчуковой Андрей Симаков.

Обвинение самой Галине Марчуковой пока не предъявлено. Не исключено, что из-за этого срок предварительного следствия по делу замначальника СД МВД генерал-майор юстиции Александр Краковский продлил до марта 2020 года.

Полковник Захарченко защитился в Европе

Как стало известно “Ъ”, Европейский суд по правам человека принял жалобу бывшего полковника ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко на действия властей России. Последние, как считает отбывающий сейчас срок за преступления коррупционной направленности Захарченко, лишили его права на справедливое, а главное, безотлагательное судебное разбирательство. Осужденный рассчитывает, что, признав нарушения, ЕСПЧ присудит ему компенсацию.

Источник

Мосгорсуд освободил экс-директора Нота-банка Галину Марчукову

Но приговор не изменил. В постановлении суда записано, что время ее содержания под арестом необходимо зачесть из расчета один день за один день в колонии, а один день под стражей — за полтора дня в колонии. В связи с этим наказание считается отбытым, а Марчукова вышла на волю прямо из-под стражи в зале суда.

Ранее Мосгорсуд рассмотрел жалобу на приговор Ларисе Марчуковой — сестре бывшего директора департамента финансового анализа Нота-банка Галины Марчуковой. Обе они в составе группы проходили по делу о хищениях. Ее дело также было заслушано в особом порядке, что предполагает полное признание подсудимой вины без исследования доказательств. Она признана виновной в подстрекательстве и пособничестве в хищении денег вкладчика Нота-банка. И освободили ее из-под стражи в связи с фактически отбытым сроком наказания.

Широко известны стали сестры Марчуковы благодаря близкому знакомству с экс-полковником полиции Дмитрием Захарченко, в квартире у родственницы которого при обыске нашли почти 9 миллиардов рублей в разной валюте. По данным следствия, полковник Захарченко, будучи хорошо знаком с сестрами (все они из Ростовской области), предупредил их о проводимых оперативно-розыскных мероприятиях и предстоящем задержании, а также взял у Галины на временное хранение часть похищенных из банка денег. В рамках сделки со следствием Галина Марчукова помогла раскрыть схему хищения 25 миллиардов рублей и дала показания, изобличающие Дмитрия Захарченко и других фигурантов дела.

Напомним, все остальные фигуранты дела отбывают наказания. Экс-глава банка Дмитрий Ерохин осужден за хищение более 2 млрд рублей вкладчиков Нота-банка на 8,5 лет колонии, его брат Вадим — на 6 лет, гадалка Нона Михай за подстрекательство руководства банка к хищению получила 3,5 лет колонии. Как установил суд, председатель правления Нота-банка Ерохин по сговору с Галиной Марчуковой при пособничестве ее сестры Ларисы и их знакомой Михай присвоил 350 млн рублей. По его указанию деньги в 2015 году под видом оплаты за фиктивную поставку товаров были перечислены на счет подконтрольной соучастникам фирмы-однодневки и затем похищены.

Разговоры Ларисы Марчуковой с гадалкой Михай о предстоящих в банке обысках, записанные ФСБ, легли в основу обвинения в адрес Захарченко.

Источник

Экс-сотрудница Нота-банка осуждена на 3 года и 4 месяца за присвоение 350 млн руб.

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Останкинский суд Москвы приговорил к 3 годам и 4 месяцам колонии бывшего директора департамента финансового анализа Нота-банка Галину Марчукову, заключившую сделку со следствием в рамках уголовного дела о хищении в составе группы 350 млн рублей вкладчиков. Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, дело было рассмотрено в особом порядке.

«Признать подсудимую Марчукову виновной и назначить ей наказание в виде трех лет и четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — огласила приговор судья Олеся Сушкова.

Кроме того, суд назначил осужденной штраф в размере 700 тысяч рублей. Суд зачел в счет наказания срок, который Марчукова провела под домашним арестом, из расчета день за день. Она находилась под домашним арестом с начала марта 2017 года и была взята под стражу в зале суда.

В ходе прений сторон гособвинение просило суд назначить Марчуковой три года и шесть месяцев лишения свободы со штрафом в размере 700 тыс. рублей.

Как установили суд и следствие, председатель правления Нота-банка Дмитрий Ерохин по сговору с Галиной Марчуковой при пособничестве ее сестры Ларисы и их знакомой Нонны Михай присвоил 350 млн рублей. По его указанию деньги в июне 2015 года под видом оплаты за фиктивную поставку товаров были перечислены на счет подконтрольной соучастникам фирмы-однодневки и впоследствии похищены.

Сделка со следствием

В рамках сделки со следствием Галина Марчукова помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей и дала показания, изобличающие полковника МВД Дмитрия Захарченко и других фигурантов дела о хищении: Дмитрия и Вадима Ерохиных, Ларису Марчукову и Нонну Михай.

Дмитрий Ерохин уже осужден за хищение более 2 млрд рублей вкладчиков Нота-банка на 8,5 года колонии, его брат Вадим — на 6 лет, Михай за подстрекательство руководства банка к хищению приговорена к 3,5 года колонии. Дело в отношении сестры осужденной Ларисы Марчуковой Останкинский суд в особом порядке рассмотрит 23 мая. Она обвиняется в подстрекательстве и пособничестве в присвоении денежных средств в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 и 4 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По данным следствия, полковник МВД России Дмитрий Захарченко, будучи хорошо знаком с Галиной Марчуковой, предупредил ее о проводимых оперативно-разыскных мероприятиях и предстоящем задержании, а также взял у нее на временное хранение часть похищенных из банка денег. Как сообщал источник в правоохранительных органах, изъятые у Захарченко 8,5 млрд рублей являются частью похищенных у банка средств.

Согласно данным отчетности, по величине активов Нота-банк на 1 ноября 2015 года занимал 97-е место в банковской системе РФ. 25 ноября 2015 года ЦБ РФ отозвал его лицензию на осуществление банковских операций. Обосновывая отзыв лицензии у банка, ЦБ ссылался на обнаружение временной администрацией дыры в балансе кредитной организации на сумму более 26 млрд рублей.

Источник