Нота банка вадим ерохина

Печальная «Нота»: Вадима Ерохина сплавили в колонию

Как стало известно “Ъ”, неожиданный поворот получило расследование дела о растрате 25 млрд руб. в Нота-банке. Мосгорсуд отказал в продлении срока ареста бывшего совладельца кредитного учреждения Вадима Ерохина. Апелляционная инстанция согласилась с судом первой инстанции в том, что банкир уже отсидел в СИЗО максимально возможный по закону срок, а новых обстоятельств, позволивших бы и далее применять эту меру пресечения, не оказалось. Господин Ерохин, уже осужденный за хищение средств своего банка, должен теперь отправиться в колонию, что сильно затруднит проведение следственных действий с его участием. Пока же он все еще находится в спецблоке столичного СИЗО-6, предназначенного для содержания женщин.

Апелляционная инстанция Мосгорсуда рассмотрела жалобу Генпрокуратуры, требовавшей отменить решение Тверского суда, вынесенное 22 ноября 2019 года. В тот день суд первой инстанции отказался удовлетворить ходатайство Следственного департамента МВД о продлении срока ареста экс-совладельца Нота-банка Вадима Ерохина. Райсуд в обоснование своего решения указал, что на момент рассмотрения ходатайства предельный срок содержания под стражей обвиняемого истек. Однако надзорное ведомство посчитало, что судебное решение нарушает положения УПК РФ.

В свою очередь, адвокат бывшего совладельца Нота-банка Константин Майданюк в Мосгорсуде требовал оставить решение Тверского суда в силе. В итог апелляционная инстанция посчитала, что оснований для отмены решения суда первой инстанции нет, и оставила его в силе.

Как ранее сообщал “Ъ”, Следственный департамент МВД пять лет назад начал расследование в отношении руководства Нота-банка по факту хищения из кредитного учреждения 25 млрд руб. По версии следствия, в 2014-м — октябре 2015 года злоумышленники организовали выдачу кредитов нескольким десяткам подставных фирм, которые реальной хозяйственной деятельностью не занимались. Фигурантам дела инкриминировали ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 (мошенничество и растрата в особо крупном размере) УК РФ. Обвинение Вадиму Ерохину и его брату Дмитрию, также экс-акционеру банка, было предъявлено в начале сентября прошлого года. Суд санкционировал арест банкиров, а также некоторых других фигурантов из числа топ-менеджеров кредитного учреждения.

Между тем параллельно расследовалось и другое уголовное дело — о хищении из средств Нота-банка около 2 млрд руб. Останкинский суд Москвы в марте прошлого года вынес по нему приговор. Тогда Дмитрий Ерохин получил восемь с половиной лет колонии, а Вадим Ерохин — шесть лет (апелляционная инстанция снизила срок наказания на месяц). В ходе этого расследования Вадим Ерохин был заключен под стражу 5 июля 2016 года и с тех пор не покидал СИЗО.

Теперь, после решения апелляционной инстанции Мосгорсуда, сложилась нетривиальная ситуация. 25 января закончится ранее установленный срок ареста Вадима Ерохина, после чего его должны отправить в колонию отбывать приговор Останкинского суда. Это резко затруднит проведение следственных действий по делу о растрате 25 млрд руб., которое расследуется в Москве. Пока же банкир находится в СИЗО-6 в Печатниках. Здесь содержатся главным образом женщины, однако имеется и спецблок для мужчин, где и находится господин Ерохин.

Адвокат банкира Константин Майданюк отметил “Ъ”, что его клиент не признает вину, а расследование дела о 25 млрд считает «защитой следствия на случай отмены прежнего приговора». Защита уже направила в Верховный суд РФ кассационную жалобу на приговор, вынесенный совладельцам Нота-банка. Стоит отметить, что расследование в отношении руководства Нота-банка было связано и с уголовным делом бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, который был признан виновным в том числе и в том, что предупредил топ-менеджеров кредитного учреждения о намеченных у них в офисе следственно-оперативных мероприятиях.

Источник

Нота банка вадим ерохина

Юрий Сенаторов

Дмитрий (слева) и Вадим Ерохины Тверской суд столицы санкционировал арест на два месяца экс-совладельца Нота-банка Вадима Ерохина. Он обвиняется в том, что вместе со своим братом Дмитрием, также бывшим акционером и председателем совета директоров кредитного учреждения, организовал хищение средств банка на сумму 25 млрд руб. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов. Дмитрий Ерохин в рамках этого дела был отправлен в СИЗО ранее. Отметим, что финансисты недавно уже получили внушительные сроки за хищение у вкладчиков Нота-банка более 2 млрд руб., но теперь им придется остаться в СИЗО.

Судебное заседание, назначенное на 15:00, началось с опозданием на несколько часов. Сначала Вадима Ерохина долго не могли доставить в суд из столичного СИЗО-4 из-за пробок, и судья Елена Булгакова приступила к рассмотрению ходатайств по другим делам. Оказавшись наконец в зале заседаний, господин Ерохин выглядел заметно подавленным. Впрочем, рассмотрение ходатайства следствия много времени не заняло.

Уголовное дело о хищении 25 млрд руб. из средств Нота-банка следственный департамент МВД возбудил в декабре 2015 года. По версии следствия, бывшие совладельцы и руководители кредитного учреждения при помощи подчиненных им сотрудников организовали масштабные хищения средств кредитного учреждения в период, предшествующий краху Нота-банка в конце 2015 года. По версии следствия, в 2014-м — октябре 2015 года злоумышленники организовали выдачу кредитов 66 подставным фирмам, которые реальной хозяйственной деятельностью не занимались.

Фигурантам дела инкриминировали ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 (мошенничество и растрата в особо крупном размере). Обвинение Вадиму Ерохину было предъявлено 6 сентября этого года. Его старшему брату Дмитрию такое же обвинение предъявили 3 сентября, а неделю спустя суд его арестовал. Оба вины не признают. Кроме того, по делу проходят экс-председатель кредитного комитета банка Тимур Исхаков и бывшие члены комитета — начальник службы безопасности Алексей Киреев (оба находятся под стражей) и Андрей Симаков.

Выступая в суде, представитель следственного департамента заявила, что арест господина Ерохина необходим потому, что в ином случае банкир окажется в колонии, где сможет приобрести телефон и наладить связь со своими сообщниками, в том числе и теми, которых следствие еще не установило. Таким образом злоумышленники смогут координировать свои действия и показания с тем, чтобы воспрепятствовать расследованию.

Позицию следствия поддержали представители прокуратуры и потерпевшей стороны — Агентства страхования вкладов.

Сам господин Ерохин свою позицию излагать не стал, ограничившись заявлением, что он согласен со всем, что скажет его адвокат. В свою очередь, адвокат банкира Константин Майданюк просил суд отклонить ходатайство следствия на том основании, что изложенные в этом документе доводы не подтверждены объективными данными. В частности, отметил защитник, в ходатайстве содержатся фактические ошибки, касающиеся ранее принимаемых процессуальных решений по делам Вадима Ерохина, а некоторые важные сведения в нем и вовсе отсутствуют. Адвокат также обратил внимание суда на то, что следствие не конкретизировало, какие именно действия совершил Вадим Ерохин для хищения денег. В частности, по данным защиты, в тот период, когда якобы похищались средства банка, господин Ерохин в кредитный комитет не входил и не мог влиять на принимаемые тем решения. Нет указаний в материалах дела и на то, кому и когда выдавались якобы криминальные кредиты.

Однако суд принял сторону следствия и арестовал Вадима Ерохина на два месяца.

Нужно отметить, что показания о причастности братьев Ерохиных и других фигурантов к хищению 25 млрд руб. дали в том числе экс-финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова и ее сестра Людмила. Обе проходили по первому делу о хищениях в банке и сотрудничали со следствием. Их дела были выделены в отдельное производство, сестры получили небольшие сроки и уже вышли на свободу.

Как рассказывал “Ъ”, Останкинский суд Москвы в марте этого года вынес приговор по делу о хищении у вкладчиков Нота-банка 2,1 млрд руб. Тогда Дмитрий Ерохин получил восемь с половиной лет колонии, в Вадим Ерохин — шесть лет (апелляционная инстанция снизила срок наказания на месяц). Вместе с ними за подстрекательство к хищениям была осуждена известная гадалка Нонна Михай, которая долгое время консультировала руководство кредитного учреждения по стратегии развития бизнеса на основе кофейной гущи и ворожбы. Она уже вышла на свободу.

РАПСИ, 24.07.2019, «Суд по иску Нота-банка арестовал имущество экс-совладельца Вадима Ерохина на 46 млн руб»: Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление управляющего ПАО «Нота-банк» об аресте имущества экс-совладельца банка Вадима Ерохина на сумму более 46 миллионов рублей, говорится в определении суда.

Суд арестовал грузовой автомобиль, квартиру в Москве, ценные бумаги, а также девять слитков золота общей стоимостью 14,3 миллиона рублей, находящиеся на хранении в Нота-банке. Испрашиваемая обеспечительная мера в виде наложения ареста на имущество Ерохина непосредственно связана с предметом спора и заявленными требованиями, соразмерна этим требованиям, направлена на сохранение существующего состояния отношений между сторонами, отметил арбитраж.

Ходатайство об аресте денежных средств было направлено в суд конкурсным управляющим в рамках заявления о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании 37,3 миллиарда рублей с девяти бывших руководителей банка. — Врезка К.ру

Источник

Мосгорсуд смягчил приговор одному из бывших руководителей «Нота-банка» Ерохину

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU — Мосгорсуд на месяц сократил срок лишения свободы одному из бывших руководителей ПАО «Нота-банк» Вадиму Ерохину по делу о хищении свыше 2,1 млрд рублей. Суд также освободил другую его фигурантку — гадалку Нону Михай в связи с отбытием срока за время нахождения под домашним арестом.

Таким образом, Ерохину назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 11 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в отношении другого экс-руководителя «Нота-банка» — Дмитрия Ерохина — оставлен без изменений.

Дмитрий Ерохин был приговорен 18 марта к 8,5 годам колонии, его брат Вадим — к 6 годам, а Михай — к 3,5 годам за мошенничество и присвоение денежных средств (часть 4 статьи 159 УК РФ, часть 4 статьи 160 УК РФ).

Установлено, что соучастники похитили из «Нота-банка» более 2,1 млрд рублей. Ерохины свою вину на следствии и в суде не признали, Михай признала в полном объеме.

Михай также известна как фигурантка уголовного дела в отношении бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК), полковника Дмитрия Захарченко, где она проходила свидетелем.

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Нота-банка» 24 ноября 2015 года.

Арбитражный суд Москвы в январе 2016 года признал «Нота-банк» несостоятельным (банкротом), открыл в отношении него конкурсное производство и утвердил конкурсным управляющим ГК «Агентство по страхованию вкладов».

«Нота-банк» по итогам трех кварталов 2015 года занимал 78-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».

Источник

Суд смягчил наказание бывшему главе Нота-банка

Оба осужденных являются фигурантами дела о хищении 2,1 млрд руб. из Нота-банка. 19 марта Останкинский суд Москвы приговорил Ерохина к шести годам лишения свободы и 800 000 руб. штрафа, а Михай — к 3,5 годам и штрафу в такую же сумму. Кроме них в число осужденных попали брат Ерохина и бывший председатель правления Дмитрий Ерохин, получивший 8,5 лет колонии и 2 млн руб. штрафа, а также финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова и ее сестра Лариса.

Сегодня Мосгорсуд сократил срок заключения Вадима Ерохина до 5 лет и 11 месяцев. Он также пересмотрел наказание Михай, освободив ее от дальнейшего нахождения в колонии. Приговор Дмитрию Ерохину остался без изменения, передает ТАСС.

Как сообщал в марте РБК, самым крупным эпизодом дела стало мошенничество на 1,5 млрд руб. В 2015 году «дочка» «Мостотреста» решила оформить в Нота-банке банковскую гарантию на 2,5 млрд руб. для заключения госконтракта на реконструкцию аэропорта в Хабаровске. По условиям банка, для этого компания должна был положить на депозит 1,5 млрд руб. Деньги «Мостотресту банк не вернул. В том же году ЦБ отозвал у банка лицензию, а сама кредитная организация не могла исполнять требования кредиторов из-за моратория.

Вторым эпизодом стала выдача Дмитрием Ерохиным кредита своему брату Вадиму в размере 321 млн руб. Это произошло незадолго до введения в банке временной администрации, при этом большинство членов кредитного комитета банка было против.

В третьем эпизоде, помимо братьев Ерохиных, приняли участие финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова, ее сестра Лариса и Нона Михай. В 2015 они убедили гендиректора компании «Фармстер» Ивана Тарлыкова заключить контракт на покупку медтехники у фирмы «Элит-проект». Ему пообещали, что Нота-банк профинансирует сделку на выгодных условиях. В результате при пособничестве сестер Марчуковых были незаконно присвоены 350 млн руб., а оборудование так и не было поставлено.

Останкинский районный суд Москвы приговорил Галину Марчукову к трем годам и четырем месяцам колонии общего режима. Кроме того, суд назначил осужденной штраф в размере 700 000 руб. Ларису Марчукову суд приговорил к трем годам и трем месяцам колонии и штрафу в том же размере. В конце июля Мосгорсуд освободил Марчуковых из-под стражи, зачтя время содержания сестер из расчета один день под домашним арестом за один день в колонии, а один день под стражей — за полтора дня в колонии. При этом под арестом осталось имущество Галины.

Источник

Вадим Ерохин арестован по делу о хищении 25 млрд рублей

Тверской суд столицы санкционировал арест на два месяца экс-совладельца Нота-банка Вадима Ерохина. Он обвиняется в том, что вместе со своим братом Дмитрием, также бывшим акционером и председателем совета директоров кредитного учреждения, организовал хищение средств банка на сумму 25 млрд руб. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов. Дмитрий Ерохин в рамках этого дела был отправлен в СИЗО ранее. Отметим, что финансисты недавно уже получили внушительные сроки за хищение у вкладчиков Нота-банка более 2 млрд руб., но теперь им придется остаться в СИЗО.

Судебное заседание, назначенное на 15:00, началось с опозданием на несколько часов. Сначала Вадима Ерохина долго не могли доставить в суд из столичного СИЗО-4 из-за пробок, и судья Елена Булгакова приступила к рассмотрению ходатайств по другим делам. Оказавшись наконец в зале заседаний, господин Ерохин выглядел заметно подавленным. Впрочем, рассмотрение ходатайства следствия много времени не заняло.

Уголовное дело о хищении 25 млрд руб. из средств Нота-банка следственный департамент МВД возбудил в декабре 2015 года. По версии следствия, бывшие совладельцы и руководители кредитного учреждения при помощи подчиненных им сотрудников организовали масштабные хищения средств кредитного учреждения в период, предшествующий краху Нота-банка в конце 2015 года. По версии следствия, в 2014-м — октябре 2015 года злоумышленники организовали выдачу кредитов 66 подставным фирмам, которые реальной хозяйственной деятельностью не занимались.

Фигурантам дела инкриминировали ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 (мошенничество и растрата в особо крупном размере). Обвинение Вадиму Ерохину было предъявлено 6 сентября этого года. Его старшему брату Дмитрию такое же обвинение предъявили 3 сентября, а неделю спустя суд его арестовал. Оба вины не признают. Кроме того, по делу проходят экс-председатель кредитного комитета банка Тимур Исхаков и бывшие члены комитета — начальник службы безопасности Алексей Киреев (оба находятся под стражей) и Андрей Симаков.

Какой был вынесен приговор братьям Дмитрию и Вадиму Ерохиным по делу о махинациях в Нота-банке

Выступая в суде, представитель следственного департамента заявила, что арест господина Ерохина необходим потому, что в ином случае банкир окажется в колонии, где сможет приобрести телефон и наладить связь со своими сообщниками, в том числе и теми, которых следствие еще не установило. Таким образом злоумышленники смогут координировать свои действия и показания с тем, чтобы воспрепятствовать расследованию.

Позицию следствия поддержали представители прокуратуры и потерпевшей стороны — Агентства страхования вкладов.

Сам господин Ерохин свою позицию излагать не стал, ограничившись заявлением, что он согласен со всем, что скажет его адвокат. В свою очередь, адвокат банкира Константин Майданюк просил суд отклонить ходатайство следствия на том основании, что изложенные в этом документе доводы не подтверждены объективными данными. В частности, отметил защитник, в ходатайстве содержатся фактические ошибки, касающиеся ранее принимаемых процессуальных решений по делам Вадима Ерохина, а некоторые важные сведения в нем и вовсе отсутствуют. Адвокат также обратил внимание суда на то, что следствие не конкретизировало, какие именно действия совершил Вадим Ерохин для хищения денег. В частности, по данным защиты, в тот период, когда якобы похищались средства банка, господин Ерохин в кредитный комитет не входил и не мог влиять на принимаемые тем решения. Нет указаний в материалах дела и на то, кому и когда выдавались якобы криминальные кредиты.

Однако суд принял сторону следствия и арестовал Вадима Ерохина на два месяца.

Нужно отметить, что показания о причастности братьев Ерохиных и других фигурантов к хищению 25 млрд руб. дали в том числе экс-финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова и ее сестра Людмила. Обе проходили по первому делу о хищениях в банке и сотрудничали со следствием. Их дела были выделены в отдельное производство, сестры получили небольшие сроки и уже вышли на свободу.

Как рассказывал “Ъ”, Останкинский суд Москвы в марте этого года вынес приговор по делу о хищении у вкладчиков Нота-банка 2,1 млрд руб. Тогда Дмитрий Ерохин получил восемь с половиной лет колонии, в Вадим Ерохин — шесть лет (апелляционная инстанция снизила срок наказания на месяц). Вместе с ними за подстрекательство к хищениям была осуждена известная гадалка Нонна Михай, которая долгое время консультировала руководство кредитного учреждения по стратегии развития бизнеса на основе кофейной гущи и ворожбы. Она уже вышла на свободу.

Источник